Завод-призрак и миллиардные долги: как исчезли деньги ВЭБ.РФ в Ульяновской области
ГК Развитие «ВЭБ РФ» вышло в Арбитражный суд к директору ООО «УКСМ» Андрею Шкунову с иском о банкротстве и суммой требования в 7,6 млрд. рублей нанесенного ущерба. Деньги, конечно, вряд ли кто вернет. И никаких уголовных дел.
Эта удивительная история уходит корнями в то время, когда депутат Госдумы Морозов был губернатором, в Ульяновской области в ежедневном режиме плодились кластеры, а региональные власти обещали превратить его в Нью-Васюки. Время заезжих инвесторов-мошенников, мега-прожэктов и Потемкинских деревень..
В 2011 году в Засвижье на базе «УКСМ» Морозов с помпой открывая завод по производству кирпича, громко объявил о создании строительного кластера. Инвесторы – сплошь иностранцы: финны, швейцарцы. Правда, все как один с русскими фамилиями: директор компании Massory Oy (Финляндия) Александр Тарарыков, финн Андрей Казаков. в 2011 году ВЭБ заключил с «Ульяновским комбинатом строительных материалов» (УКСМ) соглашение об аккредитивах на €103,4 млн, из которых успел выдать комбинату €79,7 млн на покупку оборудования. Речь шла о модернизации старого советского производства и создании в Ульяновской области промышленного минерально-сырьевого комплекса. Планы рисовались масштабными: от производства кирпича, сухих смесей и пазогребневых перегородок, до строительства дешевого жилья в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В довесок к этом – создание мощного транспортного комплекса, включающего карьерную технику немецкой компании Liebherr, грузовой автомобильный парк в количестве 43 единиц шведской компании Volvo, железнодорожные отгрузки с территории завода, речные перевозки.
Основной владелец комбината — швейцарская компания Rocco Holding, связанная с «типичным» финном Андреем Казаковым — должна была вложить еще €34 млн. Кстати, Казаков входил в совет директоров комбината и руководил швейцарской компанией Milena Trading, которая поставляла зарубежное оборудование для модернизации этого производства (о поставках Milena говорится в отчете об оценке имущества УКСМ).
Впрочем, уже через пару лет работы предприятия, завод прекратил выплачивать зарплату, а рабочие потянулись в поисках нового заработка. Далее – стандартная схема: банкротство, кредиторы, исчезновение иностранных инвесторов, поиски миллиардов. ГК Развитие «ВЭБ РФ» не может найти их уже 10 лет. Столько же идут суды по банкротству ПАО «УКСМ». Решением Арбражного суда города Москвы, к субсидиарной ответственности по многомиллиардным долгам привлечены директор Андрей Шкунов, Андрей Казаков, Rocco Holding Ltd., Milena Trading LTD. В суде было установлено, что Шкунов был лишь исполнителем по сделке, участия в одобрении сделки не принимал, а конечным бенефициаром установлен финн Казаков. Швейцарская компания- инвестор Milena Trading LTD решением Кантонального суда от 10.03.2020 уже ликвидировалась. Так что концы, как говорится, в воду.
УФНС в ходе проверки предприятия выяснил, что лично Шкунов подписывал соглашения, направленные на пролонгацию сроков поставки, не требуя при этом исполнения обязательств Milena Trading LTD. Заключал договоры с очевидным превышением рыночной стоимости поставленного оборудования (наценка 25.5 млн. евро) или сделки с аффилированными лицами, очевидно неспособными поставить имущество в адрес ПАО «УКСМ». В итоге, 47,6 % всего предоставленного ВЭБ.РФ финансирования для модернизации выведено через аффилированных поставщиков. Все это свидетельствует о том, что должник изначально знал, что оборудование по производству специальной керамики, по производству тонкодисперсного гидрофобизированного мела, по производству фильтрованных порошков на основе диатомита и легких бетонных конструкций не будет поставлено, в связи с чем ПАО «УКСМ» не производило строительство необходимых цехов, не предпринимало действий, направленных на установление причин непоставки оборудования и в тоже время не принимало действий по возврату денежных средств.
Таким образом, кризис 2014 года и изменение курса валют, на которые ссылался директор предприятия Андрей Шкунов, не связаны с банкротством предприятия, поскольку выбранные поставщики и сопоставщики (при наличии официальных дилеров оборудования) изначально не могли поставить указанное оборудование в заявленном объеме. Сроки по поставке искусственно переносились до момента банкротства ПАО «УКСМ», а денежные средства в размере 38 млн. евро выведены в офшорные компании в период с 2011 до 2013 года. Именно недобросовестные, а вернее сказать, мошеннические действия контролирующих лиц привели к срыву проекта модернизации завода, а вывод за рубеж 47, 6% финансирования привел к построению лишь для создания видимости двух из шести запланированных производственных линий, что в целом нивелировало возможность получения ВЭБ.РФ возврата финансирования за счет заложенного имущества. Стандартная схема.
В итоге, при реализации предмета залога на публичных торгах, неоднократного снижения цены из-за отсутствия заявок покупателей, ВЭБ.РФ получил смехотворную сумму в размере 218 771 513,6 рублей. Покупателем оказалось ООО «Инвестактив» — супруга владельца целого ряда компаний ГК «Автодом» и «Авторай» Дмитрия Кондратьева. Реализация неликвидных остатков имущества ПАО «УКСМ» еще продолжается, но вряд ли кто их купит. В ближайшее время пройдут торги по продажи права требования задолженности, принадлежащее все той же швейцарской компании «Milena Trading Ltd», находящейся в стадии ликвидации. Начальная максимальная сумма продажи долга в 42,9 млн. евро составляет 1 млрд. 118 млн. рублей.
Аккуратно миллиарды распилили, молодцы. Кстати, впервые все эти финско-швейцарские инвесторы появились в Ульяновской области в 2008 году, а всю свою мошенническую схему на протяжении почти пяти лет проворачивали под непосредственным прикрытием бывшего губернатора Морозова, для семьи которого Швейцария долгие годы его губернаторства была почти второй Родиной.