От Ульяновска до Женевы-2. Что объединяет нигерийcкую наркомафию, швейцарских «черных» банкиров и Ульяновскую область?
Прокуратура Цюриха совместно с DEA США (федеральное правоохранительное агентство США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков), Европолом и полицией Нигерии провели одну из самых масштабных операций, связанных с пресечением отмывания денег из России и нигерийской наркомафии. Всего по делу арестовано более 20 человек. Уголовное дело еще расследуется, но, как сообщают швейцарские СМИ, все дороги финансовых афер с десятками миллионов грязных денег ежемесячно шли через платежную систему SwissRemit, штаб-квартира которой обосновалась в офисе экс-зам губернатора Ульяновской области, банкира Шамиля Идрисова в Цюрихе.
«Швейцарская компания Swiss Remit с российскими беглыми банкирами специализировалась на денежных переводах, бизнес-модель которой позволяла клиентам вносить наличные, переводить деньги на международном уровне и обменивать средства на криптовалюты – бизнес-модель была практически была адаптирована для отмывания денег», пишет Tages-Anzeiger. По сути, за фасадом легальной платёжной структуры скрывался механизм, позволявший превращать «грязные» деньги, включая от наркотрафика и теневого капитала, в легальные активы, доступные в любой точке мира.
ОПЕРАЦИЯ «ЦЮРИХ»: ОТ КОКАИНА ДО КРИПТОКОШЕЛЬКОВ
По информации самой респектабельной газеты Швейцарии Tages Anzeiger, нити расследования потянулись в Swiss Remit после того, как DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) и Европол вышли на след крупного нигерийского наркобарона Амади Саймона. Прослушка телефонов Саймона и его супруги, а также скрытые камеры, установленные в офисах платежной системы, позволили правоохранителям собрать неопровержимые доказательства. Swiss Remit использовала офисы с двумя входами: парадным для обычных клиентов и чёрным для наркоторговцев из клана нигерийского барона Амади Саймона. Эта деталь стала одной из самых ярких в расследовании. Разделение потоков клиентов позволяло компании годами сохранять видимость легального бизнеса, пока через второй вход в офис заходили люди, чьи деньги имели явно криминальное происхождение.
Схема с двумя входами это не просто архитектурная особенность помещения. Это продуманная логистика, при которой обычные клиенты и наркоторговцы физически не пересекались. Парадный вход обслуживал легальные операции, чёрный приём наличных от сбытчиков кокаина.
29 июня 2026 года швейцарская полиция нанесла удар. В ходе спецоперации в офисе компании были задержаны сам Амади Саймон с женой, а также ключевые фигуры «прачечной»: уроженец Молдавии с французским паспортом Петр Щербина и россиянин Сергей Салпанов — официальный владелец Swiss Remit.
Фигура Сергея Салпанова заслуживает особого внимания. Бывший член правления российского банка «Анелик РУ», Салпанов оказался в центре международной паутины, имея при себе паспорта Венгрии и Румынии (последний, по данным следствия, оказался поддельным). Схема работы была отлажена до автоматизма: у платежки было представительство в офисе «Москва-Сити», где принимались наличные средства, деньги конвертировались в криптовалюту, зачислялись на счета клиентов в Швейцарии и других странах ЕС… По данным прокуратуры Цюриха, через эту структуру было «прогнано» не менее 46 млн швейцарских франков, принадлежавших нигерийской наркомафии, и не менее 120 млн евро «грязных» денег российского происхождения.
Расследование вскрыло и политический подтекст деятельности Swiss Remit. Выяснилось, что главный офис компании располагался в помещении, принадлежащем фирме Fonteluna SA. Конечным бенефициаром этой структуры является Шамиль Идрисов — экс-замгубернатора Ульяновской области. Мы нашли подтверждение в базе данных компаний B2BHint.
Расположение главного офиса Swiss Remit в помещении Fonteluna SA означает, что юридически и физически структуры были связаны.
Впрочем, связь оказалась куда глубже, чем просто аренда офиса: Идрисов с Салпановым были настолько близки, что первый даже арендовал виллу в Цюрихе для проживания владельца криминальной «прачечной» Swiss Remit. То есть они были связаны не только через юридические структуры, но и на уровне личного обеспечения.
У самого Идрисова в Швейцарии тоже есть респектабельная недвижимость. Ее мы обнаружили еще 8 лет назад. Недешевая вилла, общей площадью в 230 кв.м., жилой — в 172 кв.м, с гаражом в 42 кв.м., бассейном расположена в самой привлекательной, по данным журнала Weltwoche, части Женевы — Шен-Бужери, улица Конш, 39. Рядом – прекрасная набережная реки Арв, кинотеатр, теннисные клубы… Стоимость аналогичной недвижимости в Шен-Бужери – от 2,5 до 6 млн. евро. В рублях – от порядка 200 до 450 миллионов.
БЕНЕФИЦИАРЫ ИЗГНАНИЯ
По всей видимости, Салпанов был не просто «финансистом», а доверенным лицом в кругу высокопоставленных российских чиновников, что ставит вопрос о том, чьи именно капиталы, помимо наркотрафика. Мог ли не знать Идрисов о том, кому сдает офис и виллу, какими деньгами крутит Swiss Remit, и кто стоит за этим бизнесом? Вряд ли.
Как говорится: cкажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. В круге лиц, которым сдавал в аренду Шамиль Идрисов свой офис и виллу – сплошь беглые российские банкиры. Тот же Сергей Салпанов ранее возглавлял правление ликвидированного банка «Анелик Ру».
Впрочем, Салпанова в криминальной истории с отмыванием «грязных денег» называют лишь номиналом. Главным бенефициаром Swiss Remit называют такого же беглого банкира Германа Горбунцова. Из России бывший бизнесмен, банкир и председатель правления ХК «Спартак» сбежал еще в 2008 году. Фигура — яркая и весьма известная в кругу российских беглых элит. С августа 2010 по январь 2011 года российскими судами было вынесено сразу несколько решений об аресте из-за долговых исков имущества и активов Горбунцова, а в мае 2011 года против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием подложных банковских векселей. В 2016 году следователи по делу полковника Захарченко планировали допросить Горбунцова, которому последний якобы по 150 тысяч долларов в месяц за защиту от возбуждения уголовных дел при выводе денег в офшоры. В свою очередь, представители банкира заявляли, что Горбунцов готов рассказать о деятельности Захарченко и его роли в схемах вывода средств РЖД за рубеж, однако уточняют, что Горбунцов никаких денег Захарченко не платил. Ну, и наконец, фамилию Горбунцова называют бенефициаром Citadel Мedia Group Limited, зарегистрированной в Гонконге и являющейся владельцем целого ряда таких запрещенных в Российской Федерации интернет-проектов, как «Russiangate», «Преступная Россия».
ШВЕЙЦАРСКИЙ ТРАНЗИТ: КУДА ИСЧЕЗАЛИ МИЛЛИАРДЫ УЛЬЯНОВСКИХ ВКЛАДЧИКОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРОЕК?
Одним словом, шикарный союз бывших банкиров, которые банкротили российские банки, выводя миллиардами деньги в Европу. Идрисов, напомним, и сам бывший банкир. Несмотря на судимость, по нашему мнению, по уши замазан в исчезновении более 2 млрд. рублей из лопнувшего при непосредственном управлении Идрисовым ПВ-Банка. Вопрос о возможном приближающемся банкротстве которого в свое время неоднократно поднимался на совещаниях у губернатора Морозова, но по странному стечению обстоятельств буквально незадолго до банкротства из регионального правительства предпринимателям стали звучать настойчивые указания открывать счета в ПВ-Банке. В итоге деньги туда потекли, а ПВ-Банк в итоге лопнул. Тогда одно из крупнейших энергетических предприятий ОАО «Ульяновскэнерго» потеряло сумму, в пять раз превышающую годовую чистую прибыль. Кроме энергетиков пострадали и другие крупные вкладчики: заблокировали счета Фонда содействия кредитования малого предпринимательства по Челябинской области – два счета на 31,8 млн. рублей и на 16,7 млн. рублей; ООО «Электролюкс Рус» — счет на сумму 21,1 млн. рублей; ЗАО «ИТ Сервис Ритэйл энд Банкинг» — счет на сумму 17,6 млн. рублей и множество других организаций, в том числе ульяновских муниципальных, деньги которых канули в лету. Пропали также 10 млн. рублей областного бюджета, которые хранились на счетах ЗАО «ПВ-Банк».
Если помните, то после скандального банкротства ПВ-Банка г-н Идрисов был срочно откомандирован в Москву возглавлять Представительство Ульяновской области. А по итогам 2012 года в налоговой декларации жены губернатора появилась квартира в Швейцарии, площадью в 110 кв.м. Ее теперь уже экс-супруга Морозова якобы покупала в кредит, взятом в банке Société Générale, потом продала, но вот доходы от проданной недвижимости в декларации за 2013 год никто так и не увидел. Злые языки, помнится, тогда продолжали делиться информацией, как на их вопрос, куда делись деньги ПВ-Банка, Идрисов по пьянке якобы проболтался, что они с Сергеем Иванычем, мол, купили детям по квартире в Швейцарии. Но мы этим злым языкам, конечно же, не верим. Хотя….
Несмотря на возбужденное по требованию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уголовное дело, оно завершилось арестом рядовых топ-менеджеров, а председатель Совета директоров ПВ-Банка Шамиль Идрисов (владел 16,33% долями акций в уставном капитале) даже не оказался в числе подозреваемых, обвиняемых или среди тех, кто должен возместить ущерб пострадавшим вкладчикам.
Но, пожалуй, самая скандальная с финансовой точки зрения «операция», организованная при непосредственном участии бизнесмена и бывшим вице-губернатора области Идрисова, – участие в строящемся Центре медицинской радиологии в Димитровграде. Общая сумма, на которую региональная коррумпированная верхушка решила обмануть федералов, могла достигать более миллиарда рублей, поэтому мошенническая схема вряд ли могла быть реализована без ведома руководства регионом Морозовым: все основные подрядные фирмы, работавшие тогда на стратегически важном объекте, были аффилированы депутатам-единороссам и лично Идрисову. Куда уплывали деньги?
Вероятно, все в ту же Швейцарию через офшорные компании. Ранее мы писали, что одним из основных подрядчиков на строительстве Центра медрадиологии фигурировало идрисовское ООО «Монолит Ко», учредителем которой c 2012 года значилась офшорная NEXECOT GLOBAL INC. (доля участия — 90%) и директор Силаев Владислав Алексеевич (доля участия — 10%). Mossack Fonseca, в свою очередь, была агентом NEXECOT GLOBAL INC. Учредителями – Шамиль и Эмиль Идрисовы, а также кипрская компания AGRELA HOLDING LIMITED. Также в связи с NEXECOT GLOBAL INC. находится Unitrust Corporate Services Ltd, с которой связано 5699 офшорных шелл-компаний. Данную компанию Идрисова восемь лет назад мы обнаружили в известном «Панамском досье», благодаря которому весь мир узнал о скрытой собственности известных политиков, глав государств и связанных с этим конфликтов интересов.
По сути, нахождение идрисовской «NEXECOT GLOBAL INC.» в тесной связке с Mossack Fonseca в «Панамском досье» подтверждает, что имеют место быть нарушения по ПОД/ФТ (то есть противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, ст 115 ФЗ). А посредничество с Unitrust Corporate Services Ltd лишь подтверждает участие в схемах по выводу капитала. Причем обороты по выводу денег могли быть просто фантастическими, 5699 пустых офшорных шелл-компаний в помощь. А, учитывая тот факт, что правая рука губернатора Морозова банкир Шамиль Идрисов еще в 2010 году сам был основателем офшорной компании, с уверенностью в 99% можно заявлять о преднамеренном выводе денег в офшор.
Не стоит исключать, что именно туда могли уплыть 2 млрд. рублей вкладчиков лопнувшегося как мыльный пузырь «ПВ-Банка», туда же уплыли и сотни миллионов денег со строительства Центра медицинской радиологии, с десятков других приоритетных инфраструктурных объектов, деньги на которые выделялись региональным и федеральным центром, подрядчиками на которых выступали компании, близкие Идрисову.
Так что опыт перекачки денежных средств в Европу у бывшего банкира и экс—зам-губернатора Ульяновской области Идрисова просто огромный. На том, по всей видимости, и сошелся с Сергеем Салпановым и бенефициаром бизнеса по Swiss Remit, таким же беглым банкиром Горбунцовым. Деньги не пахнут, а желающих «отмыть», легализовать, вывести в Европу, вложив в недвижимость миллиарды – от московских чиновничьих элит до нигерийских наркобаронов. Деньги не пахнут.
Стоит предположить, что у прокуратуры в Цюрихе возникнет немало вопросов и к самому владельцу центрального офиса Swiss Remit Шамилю Идрисову. А возможно, не только к его эстонской компании Bilton Solutions OÜ, зарегистрированной по адресу:
Narva mnt 63/4, Kesklinna linnaosa, 10120 Tallinn, Harju maakond, основным видом деятельности которой является работа с недвижимостью.
Вопрос еще в том, какие показания даст арестованный по делу Салпанов? Куда выгоднее во всем признаться, разложив все финансовые карты «прачечной» в «Москва Сити», полный список сомнительных операций, известных и интересных европейским силовикам фамилий, взамен — чалить срок в уютной швейцарской одиночной камере гостиничного типа, с телеком и собственным клозетом.
Кто знает, может «руки» швейцарской полиции дотянутся и до возможного участия Идрисова в платежке в «Москва Сити»? C недавних пор спустя почти 10 лет ПМЖ, он вдруг сбежал из страны банков, альпийских лугов и швейцарского шоколада обратно в Россию. Живет в столице, вероятно, на швейцарские «дивиденды» и ни в чем себе не отказывает. Что-что, а шестое чувство Идрисова еще ни разу не подводило, потому каждый раз и выходил сухим из воды.