27-летний ульяновский миллионер незаконно вывел за границу порядка 18 млн. рублей

Заволжский районный суд города Ульяновска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Суд признал бывшего директора димитровградской компании «Строй Инвест» виновным в совершении валютных операций, связанных с незаконным переводом денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Как установило следствие, в декабре 2021 года обвиняемый, занимавший должность директора, осуществил незаконный перевод денежных средств за рубеж. Сумма перевода превысила 240 тысяч долларов США, что в рублевом эквиваленте составило около 18 миллионов рублей. Эти средства были направлены на банковские счета нерезидентов под видом оплаты услуг по поставке товаров из-за границы.

Для придания видимости законности своим действиям, обвиняемый представил в банк, осуществлявший валютный контроль, документы, содержащие заведомо ложную информацию об основаниях, целях и назначении осуществляемых денежных переводов.

С учетом позиции государственного обвинителя, представленной Ульяновской транспортной прокуратурой, суд признал подсудимого виновным. В качестве наказания ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.